Aviso convocatoria reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de la Sociedad CDA CAR PITS S.A. NIT 900081091-1.
El Gerente General de la Sociedad CDA CAR PITS S.A., en cumplimiento de los Estatutos de la Sociedad, se permite convocarlo a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad CDA CAR PITS S.A., que se llevará a cabo el día 19 de abril de 2024, a partir de las 07:00 A.M., en el domicilio social de la sociedad ubicado en la Carrera 4 N° 48-08 del Municipio de Soacha.
En el curso de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, se desarrollará el siguiente orden del día:
- LLAMADO A LISTA DE VERIFICACIÓN QUÓRUM.
- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
- NOMBRAMIENTO Y COMISIÓN PARA REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.
- INFORME DE GERENCIA GESTION A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- INFORME DE REVISOR FISCAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
- ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.
- ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y FIJACIÓN DE SE REMUNERACIÓN
- PROPOSICIONES Y VARIOS.
Se resalta que la información contenida en los libros y comprobantes de la sociedad a corte de 31 de diciembre de 2023, queda a disposición de los accionistas para el ejercicio del derecho de inspección, a partir del día 27 de marzo de 2023
Los accionistas que no puedan asistir a la Asamblea, podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito que reúna los requisitos establecidos en el artículo 184 del Código de Comercio.
Cordialmente,
MARIO ORLANDO BALLÉN TRIANA
Gerente General
CDA CAR PITS S.A.
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